【摘 要】
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金融机构是资金流动的载体和媒介,利用金融系统进行洗钱,已成为当代国际洗钱活动的突出特征。中国加入WTO,金融体制将逐步开放,中国不仅要面对国内的洗钱活动,而且还要对付经
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金融机构是资金流动的载体和媒介,利用金融系统进行洗钱,已成为当代国际洗钱活动的突出特征。中国加入WTO,金融体制将逐步开放,中国不仅要面对国内的洗钱活动,而且还要对付经验丰富的国际洗钱犯罪组织。在此背景下,2003年1月13日至15
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