反洗钱系统相关论文
洗钱是指通过复杂的银行转账或商业交易行为将“脏钱”转移给他人而隐藏的货币非法来源的过程。洗钱行为往往和毒品交易、恐怖主义......
随着经济全球化步伐的不断加快,洗钱活动日益猖獗,引起国际社会的普遍关注,反洗钱已成为金融机构的重要工作内容之一。我国对金融......
洗钱是具有严重社会危害性的行为，其根本目的是使犯罪收益不被发现、没收，从而可以自由使用甚至再生产“合法”收入，并逃避法律制裁。......
本文以数据挖掘技术在反洗钱系统中的应用现状为基础,探讨了链接分析和基于范例推理技术在反洗钱中的应用,为数据挖掘在反洗钱系统......
