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本文基于2014—2020年反洗钱互评估和国际贸易数据，研究了反洗钱监管对国际贸易的影响。研究结果表明，反洗钱监管的有效性与贸易无显......
2021年7月1日，FATF发布《数据整合、协作分析和数据保护报告》。报告指出金融机构间开展信息共享对于打击洗钱、恐怖融资和扩散融资......
反洗钱监管是当前世界各主要经济体的共识性关切，并形成了以FATF为代表的跨国决策性机构积极推进各国监管水平的标齐。在此助推下，日......
反洗钱金融行动特别工作组（FATF）在2021年10月更新了高风险司法辖区名单。高风险司法辖区主要在反洗钱监管力度、制裁合规、受益所有......
虚拟货币具有的去中心化、匿名、交易不可撤销、全球流通等特征,使其成了潜在的有效洗钱工具,为反洗钱监管与执法带来了极大挑战.......
我国的法人机构受益所有人识别方法及标准与世界各国基本一致，但反洗钱义务机构受益所有人识别工作的质效与反洗钱金融行动特别工作......
当前,中国人民银行先后印发了《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》(银发[2017]235号)以及《关于进一步做好受益所有人身......
国际规范是国际社会中具有约束力的规则集合体。具有较高权威性的国际规范形成了规范团体。规范团体直接影响着国家的行动空间和行......
本文在归纳国外洗钱手法研究的基础上，利用博弈理论和供需理论分析影响洗钱活动的因素，首先发现一个完整的反洗钱系统可以从五个方面......
《中华人民共和国反洗钱法》的通过标志着我国在反洗钱犯罪方面有取得了重大的进展.但是在洗钱犯罪越发猖獗、洗钱活动越加隐秘的......
