【摘 要】
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洗黑钱罪行由来已久,罪犯集团千方百计把黑钱流向金融机构,通过多轮调拨转移后“洗干净”赃款.近年随着银行业不断扩大其服务范围及渠道,一个意料之外的负面影响是给予洗黑钱
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洗黑钱罪行由来已久,罪犯集团千方百计把黑钱流向金融机构,通过多轮调拨转移后“洗干净”赃款.近年随着银行业不断扩大其服务范围及渠道,一个意料之外的负面影响是给予洗黑钱可乘之机,更容易把赃款流入金融机构,同时令有关执法单位的侦查工作难度提高.IT服务公司Unisys表示,银行业必须迅速建立一个具备交易监控机制的“反洗钱生态系统”,以抗击这种发生在新世纪的旧瓶被灌注新酒的传统罪行,免得本身成为洗钱的从犯.
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