论文部分内容阅读
本文以河北省辖区银行业金融机构可疑交易报告情况为基础,分析当前可疑交易报告存在的问题,提出利用科技手段实现系统功能优化、利用大数据完善客户身份信息的采集,以及用制度保障可疑交易分析报告的有效性等建议,以适应反洗钱工作新常态.
新常态下提高反洗钱可疑交易报告有效性探讨
【摘 要】
：
本文以河北省辖区银行业金融机构可疑交易报告情况为基础,分析当前可疑交易报告存在的问题,提出利用科技手段实现系统功能优化、利用大数据完善客户身份信息的采集,以及用制
【机 构】
：
中国人民银行石家庄中心支行,河北石家庄,050000
【出 处】
：
河北金融
【发表日期】
：
2015年9期
其他文献
目的 :探讨血管内栓塞治疗脊髓血管畸形的适应证、疗效、并发症等。方法 :回顾性分析本院收治的资料完全的脊髓血管畸形 3 2例 ,其中行单纯血管内栓塞者 2 4例。以Aminoff Lo
大学生在毕业论文写作过程中存在很多问题,图书馆作为高校的文献知识中心,应该通过相关的文献知识服务工作来提高大学生毕业论文的写作水平。
Undergraduates have many pro
本文解析武陵山片区发展观光农业的多重效应,并排列发展观光农业的SWOT分析矩阵,得出结论:大力发展观光农业,充分契合武陵山片区区域发展和扶贫攻坚的目标,具有广阔的发展空
在很多市政工程道路施工中，混凝土路面出现裂缝是非常常见的质量问题。市政工程沥青路面裂缝已成为沥肯路面的主要危害之一。本文就裂缝产生的原因及控制措施进行了分析，希望能
施工技术控制工作是市政工程项目管理工作的重要组成部分，严格管理施工技术，能够保证各施工阶段的建设质量。本文根据笔者工作实践，对市政工程施工各阶段技术管理进行了分析和探
目的:探讨不同浓度的对氨基苯甲酸(PABA)对变链菌生长的影响.方法:将变形链球菌ATCC25175(血清c型)在改良Carlsson培养基中厌氧培养,实验组在其中加入不同浓度(10+{-10}～10+{-
期刊
企业文件档案管理的水平是衡量一个企业现代化水平高低的标准之一，这主要体现在文书档案管理上，它能够反映单位整体水平和综合水准。为了做好文书档案工作，严格的工作流程和制度
近年来,出现了一种新的融资模式-PPP (Public-Private-Partnership)模式,PPP模式虽然是近几年才发展起来的,但在国外已经得到了普遍的应用,并在一些国家取得了很大的成功.PPP
目的研究不同生长期栀子药材中西红花苷和栀子苷的含量与药材清除自由基活性的相关性。方法以前期分离的西红花苷和栀子苷为对照品,采用HPLC测定不同采收期栀子药材中两化合
中国梦是我党现今阶段的一个很重要的思想路线,这样的思想路线贯穿我们的生活左右,那么作为当代的大学生我们要紧跟时代发展,了解当前的社会发展情况,作为新时代的大学生我们