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<正>客户身份识别是银行业金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供金融服务时,依据反洗钱有关法规,采取相应措施,确认客户身份,了解和关注客户的职业情况或者经营背景、交易目
做好反洗钱客户身份识别工作的建议
【摘 要】
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<正>客户身份识别是银行业金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供金融服务时,依据反洗钱有关法规,采取相应措施,确认客户身份,了解和关注客户的职业情况或者经营背景、
【机 构】
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中国工商银行新疆博州分行;
【出 处】
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中国城市金融
【发表日期】
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2011年03期
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