【摘 要】
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随着人民币国际化和我国银行业国际化进程的加快,我国经济再度保持高速发展的态势.当然经济繁荣的背后必将伴随着众多经济犯罪,尤以洗钱犯罪为甚.近几年我国跨境洗钱规模迅速
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随着人民币国际化和我国银行业国际化进程的加快,我国经济再度保持高速发展的态势.当然经济繁荣的背后必将伴随着众多经济犯罪,尤以洗钱犯罪为甚.近几年我国跨境洗钱规模迅速上升,且洗钱方式呈现出多样化、专业化和复杂化的特点.尤其是随着互联网金融的发展,犯罪分子利用网络洗钱已经成为新趋势,已引起监管层的高度重视.2017年9月以来,我国监管者先是封杀了ICO,又关停国内的比特币交易所,对数字货币的监管力度堪称前所未见.
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