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已故存款人银行结算账户的后续监管与处置一直是账户监管的盲区，存在被出租出售和冒名使用的风险。本文从反洗钱的角度分析了该类账户存在的风险点及监管中存在的难点，并提出相关的对策建议。
已故存款人银行结算账户洗钱风险探讨
【摘 要】
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已故存款人银行结算账户的后续监管与处置一直是账户监管的盲区，存在被出租出售和冒名使用的风险。本文从反洗钱的角度分析了该类账户存在的风险点及监管中存在的难点，并提出相
【机 构】
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东营银行股份有限公司
【出 处】
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中外企业家
【发表日期】
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2020年36期
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