慎对阿联酋国家业务风险

来源 :中国外汇 | 被引量 : 0次 | 上传用户：clone111

【摘要】

：

<正>国内银行在处理涉及阿联酋的国际业务时,应谨慎甄别洗钱风险,同时还要重点提示受益人信用证中列明的收费信息及该国银行费用较高的现状。业务背景开证行:BANQUE EXTERIEU

【作者】

：

王福朋

【出处】

：

中国外汇

【发表日期】

：

2018年01期

【关键词】

：

阿联酋阿尔及利亚受益人业务风险信用证洗钱风险

下载到本地 , 更方便阅读

下载此文赞助VIP

声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架

论文部分内容阅读

<正>国内银行在处理涉及阿联酋的国际业务时,应谨慎甄别洗钱风险,同时还要重点提示受益人信用证中列明的收费信息及该国银行费用较高的现状。业务背景开证行:BANQUE EXTERIEURE D’ALGERIE开证申请人:阿尔及利亚E公司受益人:中国A公司第一通知行:阿联酋投资与外贸银行ARAB BANK FOR INVESTMENT AND FOREIGN TRADE(TRADE FINANCE SERVICES)UAE兑用方式:A V A I L A B L E W I T H ABINAEAAXXX BY PAYMENT汇票期限:AT SIGHT(即期)汇票付款人:阿联酋投资与外贸银行

其他文献

中国黑白木刻艺术的当代性研究

在版画乃至整个美术领域中,当代性问题都是一个尚未进行深入探讨的课题。但是,当代性问题与当下版画艺术的创作实践和理论创新等问题密切相关,不能不引起我们的高度重视。目

学位

黑白木刻艺术当代性新时期语境转换

清经散对月经先期阳盛血热型调周效果的临床观察

内容与目的:探讨清经散对月经先期阳盛血热型的治疗作用及作用机理。研究方法:临床采用随机的方法,将月经先期阳盛血热型患者(80例)分为清经散组(60例),固经丸组(20例),观察

学位

清经散月经先期阳盛血热黄体功能不全

Ki-67/Caspase-3鸡尾酒抗体及雄激素受体在前列腺癌组织中的表达及意义

目的探讨Ki-67/Caspase-3鸡尾酒抗体和雄激素受体(AR)在前列腺癌(PCa)、癌旁高级别前列腺上皮内瘤(HGPIN)及良性前列腺增生(BPH)组织中的表达及其在良恶性前列腺疾病的诊断、

学位

前列腺癌Ki-67/Caspase-3鸡尾酒抗体AR双重免疫组织化学

体外培养的人子宫内膜细胞中GnRH及其受体的表达

目的探讨促性腺激素释放激素（GnRH）及其受体（GnRH-R）在体外培养的人子宫内膜异位症（EMS）和对照组在位子宫内膜细胞中的表达情况。方法用酶消化分离法培养EMS和对照组在位子宫内膜细

期刊

促性腺激素释放激素促性腺激素释放激素受体子宫内膜细胞培养Gonadotropin-releasing hormone （GnRH） Receptor G

高校教师党支部严肃党内政治生活的途径研究

提高高校教师党支部的政治生活质量,对发挥教师党员的先锋模范作用,以及为国家培养高质量的人才有重要意义。然而,高校目前的教师党支部党内政治生活还存在理论学习不扎实、

期刊

高校党组织教师党支部党内政治生活

黄河流域夏季水质量评价及管理对策

为了有效保护黄河水资源,促进黄河流域绿色发展,本研究在黄河流域上、中、下游贵德、兰州、三门峡和东营地点分别采样,分析pH、溶解氧、固体悬浮物、氨氮、硝态氮、总氮、亚

期刊

氮污染氮排放工业污水生活污水黄河水质nitrogen pollutantsnitrogen emissionsindustrial sewagedom

职业生涯理论视野下的就业指导课程研究

随着近年来高等教育的快速发展,我国高校毕业生的数量日益增加。由于毕业生就业采取的是“双向选择,自主择业”的模式,而社会需求量未能与学生的扩招人数成比例增加,因此,就

学位

职业生涯就业指导课程高等教育学校管理

基于FPGA技术的相位频率跟踪方法的研究

相位频率跟踪技术,即锁相环技术自1932年由De Bellescize提出至今,已经得到了广泛的应用与发展。全数字锁相环与模拟锁相环相比具有性能稳定、工作可靠和易于集成等优点,因而

学位

数字锁相环FPGA自动变模控制VHDL数字环路滤波器

发动机气门失效分析专家系统的研究和实现

气门作为发动机的关键零件之一,它与气门座组合构成发动机配气系统中的重要部件,以实现气缸的换气和密封功能。气门与气门座配合的气密性和可靠性是保证发动机正常工作的主要

学位

发动机气门失效分析专家系统知识库面向对象

建国初期党的作风建设评析

作风建设是党的建设的重要组成部分。建国初期,新中国内外交困,百废俱新。作为执掌政权的中国共产党来说,面临着严峻的考验和挑战。为巩固自己的执政地位并带领人民建设一个

学位

建国初期作风建设历史经验历史启示

慎对阿联酋国家业务风险

其他学术论文