【摘 要】
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近年来,由于在一些地下钱庄案件中相继暴露出的中介机构代办空壳公司开户等问题,人民银行对中介机构代理单位银行结算账户开户做了限制性规定。该文分析了中介机构代办开户的
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近年来,由于在一些地下钱庄案件中相继暴露出的中介机构代办空壳公司开户等问题,人民银行对中介机构代理单位银行结算账户开户做了限制性规定。该文分析了中介机构代办开户的现实需求以及可能存在的一些风险事项,提出了建立"准入制""、面签制度"等机制,并通过工商和银行的联网等举措加大对中介机构代理开户业务的流程控制,变"堵"为"梳",在进一步规范中介代办开户行为、严控风险的同时,充分发挥中介在代办开户中的积极作用。
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