【摘 要】
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反洗钱评估是反洗钱工作的一项重要内容，对有效防范各类洗钱风险发挥着积极作用。文章重点针对区域洗钱风险评估经验和做法不足的现状，提出了构建指标体系的三个原则，设定了系列
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反洗钱评估是反洗钱工作的一项重要内容，对有效防范各类洗钱风险发挥着积极作用。文章重点针对区域洗钱风险评估经验和做法不足的现状，提出了构建指标体系的三个原则，设定了系列区域洗钱风险评估指标体系，构建了具有内部依存和反馈结构的指标关系网络模型和基于ANP方法的指标权重计算方法，并给出了定性指标定量及差别化处理流程，通过评估庆阳市区域洗钱风险，验证了文章方法的可行性、科学性和实用性，为全面迎接国际金融行动特别工作组（FATF）第四轮反洗钱和反恐怖融资互评估具有一定的借鉴意义。
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