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预付卡能够减少现金使用、为公众支付结算提供方便，但由于持卡消费的匿名性、便利性特征，也给违法犯罪分子提供了可乘之机。随着预付卡市场的快速发展，利用预付卡非实名、流通领域广、现金替代性强等特性，将其作为转移资金替代工具的现象有所抬头。本文就如何加强预付卡反洗钱监管进行了探讨，并提出相关政策建议。
我国预付卡反洗钱监管模式研究
【摘 要】
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预付卡能够减少现金使用、为公众支付结算提供方便，但由于持卡消费的匿名性、便利性特征，也给违法犯罪分子提供了可乘之机。随着预付卡市场的快速发展，利用预付卡非实名、流通领
【机 构】
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中国人民银行兰州中心支行
【出 处】
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西部金融
【发表日期】
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2012年11期
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