【摘 要】
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洗钱会破坏金融市场与机构的完整性与稳定性。随着金融业全球化发展,各国对于金融市场洗钱行为的监管也愈发重视。本文以英国财政部2015年发布的《英国洗钱与恐怖主义融资国
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洗钱会破坏金融市场与机构的完整性与稳定性。随着金融业全球化发展,各国对于金融市场洗钱行为的监管也愈发重视。本文以英国财政部2015年发布的《英国洗钱与恐怖主义融资国家风险评估》为基础,应用机器学习中基于向量空间模型的KNN分类器模型自动学习风险等级分类决策准则评估金融体系不同领域的洗钱风险水平,并建立了一个监测洗钱行为的机制。这意味着当其他国家通过使用英国建立的洗钱风险评估系统积累了足够的数据后,可以使用模型和指标来确定本国洗钱风险水平,而无须使用英国的风险评估系统,节省了成本。实验结果表明,分类器能够有
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