【摘 要】
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《中华人民共和国反洗钱法》(以下称《反洗钱法》)的立法宗旨是预防洗钱活动、遏制洗钱犯罪。预防和遏制是反洗钱工作的主要目的。《反洗钱法》中的洗钱犯罪预防是指为防止和
【机 构】
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中国人民银行沈阳分行,厦门大学金融系,
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《中华人民共和国反洗钱法》(以下称《反洗钱法》)的立法宗旨是预防洗钱活动、遏制洗钱犯罪。预防和遏制是反洗钱工作的主要目的。《反洗钱法》中的洗钱犯罪预防是指为防止和减少隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗这七种犯罪而实施的
The “Anti-Money Laundering Law of the People’s Republic of China” (hereinafter referred to as the “Anti-Money Laundering Law”) is aimed at preventing money-laundering activities and deterring money-laundering crimes. Prevention and containment are the main purposes of anti-money laundering. Money laundering crime prevention in the Anti-Money Laundering Law refers to the prevention and reduction of crime of concealing drug crimes, gang crime, terrorist activities, smuggling crimes, crimes of corruption and bribery, crimes of undermining the financial management and financial fraud, Implementation
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