【摘 要】
：
本文重点从出资增资环节、业务经营环节、融资环节、监管机制、内部控制等五个方面分析了小额贷款公司面临的洗钱风险点和洗钱高风险环节,探讨了产生问题的三方面主要原因:缺
论文部分内容阅读
本文重点从出资增资环节、业务经营环节、融资环节、监管机制、内部控制等五个方面分析了小额贷款公司面临的洗钱风险点和洗钱高风险环节,探讨了产生问题的三方面主要原因:缺乏有效的激励约束机制、小额贷款公司经营特点凸显洗钱风险、反洗钱工作未纳入有效监管,提出切实可行的监管建议,并尝试探索提出在该领域如何尽快开展反洗钱工作,促进小额贷款公司的有序、健康发展,规避其洗钱风险。
其他文献
<正>省委书记、省人大常委会主任、省全面依法治省工作领导小组组长谢伏瞻强调要提升站位、把准方向,坚持问题导向、强化改革创新,增强法治意识,强化责任担当,加快推进全面依
目的探讨"综合隆鼻"手术术后并发症的修复方法。方法自2017年12月至2018年6月,对曾接受"综合隆鼻"出现术后并发症的18例患者,进行改善变形外鼻、取出不当置入物、恢复生理功
根据对重庆市642位农村老年人的问卷调查数据,建立多元线性逐步回归模型,分析了重庆农村老年人家庭养老水平分布及家庭养老满意度的影响因素。结果表明:重庆农村老年人家庭养
针对变频空调室外机令人烦恼的噪声A计权声压级不足以用来描述声音的质量,引进了噪声声品质的响度、尖锐度、粗糙度、波动强度等声学参数,开发了变频空调声品质评价分析系统
提出一种基于水泵转速控制的变频供水系统控制方案,方案中软启泵采用补偿控制,与变频泵采用的反馈控制组成复合控制系统。对多泵供水系统进行实验,测试结果表明:水泵转速稳定