【摘 要】
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在近日召开的反洗钱与反恐融资高级研讨会上,人民银行副行长项俊波透露,因有些银行存在反冼钱内控制度不健全、不报告可疑交易或报告不及时等问题,人民银行在2004年的8个月里
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在近日召开的反洗钱与反恐融资高级研讨会上,人民银行副行长项俊波透露,因有些银行存在反冼钱内控制度不健全、不报告可疑交易或报告不及时等问题,人民银行在2004年的8个月里,处罚了72家商业银行主报告行,罚款金额达170余万元人民币.项俊波还透露,《反洗钱法》起草工作正在有条不紊地进行,有关部门也已经完成《反恐怖法》草案大纲的起草工作,
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