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本文根据逻辑回归原理与数据挖掘技术,建立了企业大额可疑外汇资金交易识别模型,用于分析银行企业客户洗钱的概率及洗钱事件发生的可能性。本文的目的是通过对具有洗钱嫌疑的银行企业客户进行识别和预测,为银行反洗钱技术提供参考。
基于逻辑回归的企业大额可疑外汇资金交易识别模型
【摘 要】
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本文根据逻辑回归原理与数据挖掘技术,建立了企业大额可疑外汇资金交易识别模型,用于分析银行企业客户洗钱的概率及洗钱事件发生的可能性。本文的目的是通过对具有洗钱嫌疑的
【机 构】
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西安交通大学经济与金融学院,广东发展银行科技部
【出 处】
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上海金融
【发表日期】
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2008年06期
【基金项目】
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国家自然科学基金项目《基于数据挖掘的可疑金融交易识别研究》,项目编号70771087
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