央行穿透式监管堵洗钱漏洞

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央行对于大额交易和可疑交易的监控进一步收紧。央行在元旦节假前下发新规,将大额现金交易的人民币报告标准由“20万元”调整为“5万元”,并首次将非银行支付机构等纳入责任主体范围。对于如此穿透式监管大额现金交易,意在控制洗钱风险,同时可稳定汇率。对此,有分析人士指
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