国际反洗钱法律制度研究

来源 :外交学院 | 被引量 : 4次 | 上传用户:laowang2000
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近年来,洗钱行为在全球范围内变得更加严重化了。同时,跨国洗钱问题逐渐突出起来,这就需要国际社会在全球范围内开展国际合作,以此来打击洗钱行为的嚣张气焰。如今,国际社会经过努力,以立法的形式初步构建了国际合作的反洗钱机制。对于我国来说,如何利用国际上先进的合作经验来进行我国的反洗钱工作,然后以此来修改我国关于反洗钱方面的一些制度,并且进一步增强我国的国际合作能力是我国反洗钱工作的重点。本文主要是在国际法的层面对这些问题做出了一些探讨和分析。本文正文分为四章:第一章对洗钱的基本理论进行了简单介绍,介绍了洗钱的概念、特征、方式,并对国际洗钱犯罪出现的新趋势进行了探讨。第二章考察了美、英、德等发达国家反洗钱的立法和实践,研究相关国家反洗钱的特色制度。第三章考察了国际社会关于反洗钱的立法和实践。本章从反洗钱国际公约、跨国反洗钱示范法、反洗钱国际组织以及合作方式四个角度对反洗钱国际合作工作进行了介绍。第四章主要介绍了中国在反洗钱方面的立法制度及其关于国际合作方面的实践。本章首先介绍了我国反洗钱的现状、有关反洗钱的法律,并对反洗钱法的出台以及对中国反洗钱国际合作的贡献做出了比较细致的描述。其次分析了中国关于反洗钱的国际合作方面的努力,主要有签订的多边协议和双边协议。最后从中国反洗钱工作面临的问题出发,从加强中国积极进行反洗钱的国际合作的方面,做出一些建议。该文的研究目的是阐述各国反洗钱工作的先进法律制度及国际社会在反洗钱领域的国际合作,分析国际上合作机制的特点、影响及其运作方式,并根据中国在反洗钱领域的实践,探讨中国反洗钱工作的改进。
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