随着互联网金融的兴起以及“区块链”“虚拟货币”等概念的大热,以及国家不断出台法律、法规打击传统的传销犯罪,不法分子利用国家监管和法律的漏洞打着金融创新的旗号利用虚拟货币进行非法的传销犯罪活动。此类犯罪主要在网上实施表现出很强的虚拟与智能性,犯罪的手段也表现出很强的迷惑性与隐蔽性,给人们的财产带来巨大的损失,在一定程度上对金融市场稳定造成影响。与此同时公安机关又很难运用传统的方法来侦破此类案件,并且也很难追回被害人的损失,大数据作为互联网发展的新型产物本身具有分析与预警功能,能够快速的分析比对出可疑信息,能够及时发现犯罪信息等优势可以有效的解决侦查的滞后性等问题,为传销犯罪的侦查活动提供巨大的帮助。本文主要从五个部分论述:第一章:虚拟货币传销犯罪概况。本章讨论与虚拟货币有关的概念,以及此类案件的原因,模式和特征,阐述了虚拟货币是如何被利用与传销犯罪活动中。第二章:虚拟货币传销犯罪侦查中大数据应用的必要性分析。本章论述了传统的侦查工作在侦查此类案件时的难点以及大数据的出现给此类案件侦查工作带来的影响以此阐述应用大数据的必要性。第三章:虚拟货币传销犯罪侦查中大数据应用的可行性分析。本章分析了在当前的公安机关具备硬件与软件条件下,能否将大数据应用于此案件中。第四章:虚拟货币侦查犯罪中大数据的具体应用。本章介绍了大数据应用在此类犯罪的原则、方法、效果,即是解释大数据如何在该类案件中应用的。第五章:虚拟货币传销犯罪侦查中大数据应用所需注意的问题。本章论述了大数据作为一种新的侦查手段在应用时需要注意的问题以及解决路径。