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为辅助反洗钱交易分析人员从海量金融交易信息中有效甄别客户的异常交易/行为,提出基于时序异常点监测的可疑交易辅助分析方法,建立客户行为推测分析模型,通过分析单一客户交易/行为时间上的一致性来发现其异常行为。
一种基于时间序列异常点监测的可疑交易分析方法
【摘 要】
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为辅助反洗钱交易分析人员从海量金融交易信息中有效甄别客户的异常交易/行为,提出基于时序异常点监测的可疑交易辅助分析方法,建立客户行为推测分析模型,通过分析单一客户交
【机 构】
：
中国科学院数学与系统科学研究院; 中国科学院研究生院;
【发表日期】
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2004年期
【基金项目】
：
教育部项目(10YJC630117);山东省教育厅项目(10WG65)
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